Ramón Fonseca, co-fundador de la firma de abogados Mossack Fonseca, falleció 😄 el miércoles por la noche a los 71 años mientras aguardaba el veredicto en su juicio por blanqueo de capitales 😄 en Panamá.
Fonseca murió tras presentar complicaciones de neumonía, según informó su hija Raquel Fonseca a la agencia de noticias española 😄 EFE.
Tanto Fonseca como Jürgen Mossack, quienes co-fundaron la firma Mossack Fonseca, comparecieron en juicio en Panamá el mes pasado en 😄 relación con una investigación explosiva publicada en 2024 por una coalición de medios de comunicación que examinaba 11,5 millones de 😄 documentos confidenciales de la firma. Los documentos, filtrados por una fuente anónima, identificaron a políticos internacionales, líderes empresariales, delincuentes y 😄 celebridades involucrados en redes de transacciones financieras sospechosas que encubrían su riqueza y evitaban impuestos.
Durante el juicio, que comenzó el 😄 8 de abril y duró 10 días, los fiscales alegaron que la firma había creado sociedades pantalla con el propósito 😄 de ocultar dinero que procedía de actividades ilícitas. Un total de 29 personas - antiguos empleados de la ahora desaparecida 😄 firma y presuntos cómplices - fueron acusadas de blanqueo de capitales.
Desde el inicio del escándalo, Fonseca y Mossack han mantenido 😄 su inocencia. En una entrevista poco después de la filtración de los Papeles de Panamá, Fonseca dijo que la firma 😄 había cuidadosamente verificado a sus clientes pero que era similar a una fábrica de automóviles que "no es responsable de 😄 lo que se hace con el coche" después de ser vendido.
Fonseca estudió en la Escuela de Economía de Londres y 😄 más tarde trabajó durante varios años en las Naciones Unidas en Ginebra. Dijo a The New York Times que había 😄 estado "intentando salvar el mundo".
En 1986, él y Mossack fusionaron sus pequeños bufetes de abogados en uno centrado en el 😄 banco offshore secretista. También se convirtió en un novelista famoso, ganando dos veces un prestigioso premio literario panameño, y se 😄 desempeñó como asesor del presidente Juan Carlos Varela.
La investigación de los Papeles de Panamá comenzó con un mensaje de un 😄 denunciante anónimo al Süddeutsche Zeitung, un periódico alemán, preguntando si estaría interesado en los datos. La salida decidió compartir la 😄 filtración masiva con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos en Washington D.C., que formó un equipo de cientos de periodistas 😄 de más de 100 organizaciones de noticias de todo el mundo.
Los documentos filtrados abarcaban casi 215.000 entidades offshore y más 😄 de 14.000 bancos, bufetes de abogados y intermediarios que trabajaron con Mossack Fonseca. Las historias de la asociación periodística comenzaron 😄 a publicarse en abril de 2024, lo que llevó a la renuncia de los primeros ministros de Islandia y Pakistán.
Pero 😄 en Panamá, algunos vieron a los propietarios de la firma como víctimas. La asociación de abogados del país en ese 😄 momento defendió a la firma,
ATENDIMENTO
– Controle de pacientes a serem atendidos; Controle de digitação de laudos com base em modelos previamente especificados; Histórico de laudos digitados; Controle de materiais utilizados nos procedimentos; Gravação e leitura de laudos em áudio; Controle de envio de laudos para recepção; Controle de envio de laudos por e-mail; Entrega de laudos Web. Visualização de guia médica; Impressão de etiquetas.
CONSULTÓRIO
– Prontuário eletrônico dinâmico e configurável; Histórico de atendimentos e anamneses; Receituário eletrônico; Solicitação eletrônica de exames.
FATURAMENTO
– Correção com recálculo, reprocessamento dos valores e reimpressão das fichas de atendimento; Faturamento de guias por lotes de convênio, que possibilita o controle minucioso dos valores que foram faturados para o convênio e do pagamento dos mesmos gerando contas a receber automaticamente; Geração de arquivo “XML” para comunicação TISS com os convênios; Listagem de lotes e impressão de guias SADT; Rotina de geração de arquivo no layout CIHA; Cadastro das regras de produtividade.
FINANCEIRO
– Controle de saldo e fluxo de caixa por conta movimento; Plano de Contas; Contas a Pagar; Contas a receber; Controle de compensações, baixas e devoluções dos cheques recebidos e emitidos; Conciliação bancária.
RELATÓRIO E LISTAGENS
– Listagem diversas; Relatórios de controle; Relatórios de produtividade; Relatórios Financeiros e de Faturamento; Gráficos.
SEGURANÇA
– Controle de usuários por níveis de acesso; Auditoria das operações dos usuários.