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Changpeng Zhao, el ex director ejecutivo de la empresa de intercambio de criptomonedas más grande del ♣️ mundo, fue condenado a cuatro meses de prisión el martes en un tribunal de Seattle. Zhao se declaró culpable a ♣️ finales del año pasado de violaciones a las leyes de blanqueo de capitales y renunció como CEO de Binance. La ♣️ empresa fue multada con R$4.3 mil millones. Zhao fue multado con R$50 millones el año pasado.
♣️ El juez Richard Jones le dijo a Zhao que había varios factores atenuantes en su sentencia, incluido que había ♣️ colaborado con las fuerzas del orden. Jones también citó numerosas cartas que la corte había recibido que atestiguaban el carácter ♣️ de Zhao y comentó que no creía que Zhao tuviera probablemente que reincidir.
El Departamento de Justicia solicitó una sentencia de 36 meses para ♣️ Zhao en un documento presentado la semana pasada, argumentando que "violó la ley de EE. UU. en una escala sin ♣️ precedentes" y que "su sentencia debe reflejar la gravedad de sus crímenes". Los abogados defensores de Zhao argumentaron que debería ♣️ recibir solo libertad condicional.
"El Sr. Zhao lamenta profundamente su delito y ha mostrado una ♣️ aceptación excepcional de la responsabilidad y la reparación", dijeron los abogados defensores de Zhao en su presentación antes de la ♣️ sentencia.
Zhao, conocido como CZ, ha sido durante años uno de los nombres más grandes ♣️ de la criptomoneda. Acumuló millones de dólares como jefe de Binance, fundando el intercambio en 2024 y haciéndolo crecer hasta ♣️ convertirse en un jugador dominante de la industria a medida que las inversiones en criptomonedas aumentaban. La caída de Zhao ♣️ coincidió con un escrutinio legal más amplio de la industria cripto, incluido el encarcelamiento de su colega multimillonario Sam Bankman-Fried ♣️ a 25 años de prisión este año por fraude financiero.
| Casos relacionados | Cargos | Sentencia |
|---|---|---|
| Binance founder | Financial fraud | 25 years in prison |
| Changpeng Zhao (CZ) | Money-laundering ♣️ violations | 4 months in jail and R$50m fine |
El caso del Departamento de Justicia contra Zhao se centró ♣️ en su fracaso para cumplir con las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y presentar informes adecuados a agencias ♣️ gubernamentales como la Red de Delitos Financieros de Aplicación de la Ley. En la práctica, según los fiscales, esto condujo ♣️ a que Binance se convirtiera en un centro de transacciones financieras ilícitas que incluían grupos extremistas, criminales y personas traficantes ♣️ de materiales de abuso sexual infantil.
Binance no denunció más de 100,000 transacciones sospechosas a ♣️ las fuerzas del orden, alegaron los
ATENDIMENTO – Controle de pacientes a serem atendidos; Controle de digitação de laudos com base em modelos previamente especificados; Histórico de laudos digitados; Controle de materiais utilizados nos procedimentos; Gravação e leitura de laudos em áudio; Controle de envio de laudos para recepção; Controle de envio de laudos por e-mail; Entrega de laudos Web. Visualização de guia médica; Impressão de etiquetas.
CONSULTÓRIO – Prontuário eletrônico dinâmico e configurável; Histórico de atendimentos e anamneses; Receituário eletrônico; Solicitação eletrônica de exames.
FATURAMENTO – Correção com recálculo, reprocessamento dos valores e reimpressão das fichas de atendimento; Faturamento de guias por lotes de convênio, que possibilita o controle minucioso dos valores que foram faturados para o convênio e do pagamento dos mesmos gerando contas a receber automaticamente; Geração de arquivo “XML” para comunicação TISS com os convênios; Listagem de lotes e impressão de guias SADT; Rotina de geração de arquivo no layout CIHA; Cadastro das regras de produtividade.
FINANCEIRO – Controle de saldo e fluxo de caixa por conta movimento; Plano de Contas; Contas a Pagar; Contas a receber; Controle de compensações, baixas e devoluções dos cheques recebidos e emitidos; Conciliação bancária.
RELATÓRIO E LISTAGENS – Listagem diversas; Relatórios de controle; Relatórios de produtividade; Relatórios Financeiros e de Faturamento; Gráficos.
SEGURANÇA – Controle de usuários por níveis de acesso; Auditoria das operações dos usuários.
