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Sete pessoas foram presas por operar um anel de lavagem de dinheiro clandestino de £55m direcionado a estudantes internacionais de 🍎 universidades

Sete pessoas foram condenadas por uma variedade de crimes de lavagem de dinheiro. Quatro delas foram 🍎 sentenciadas no Tribunal da Coroa de Snaresbrook na segunda-feira (1º de maio) e três outras onabet entrar na conta junho do ano passado, 🍎 totalizando sentenças que variam entre 11 meses e 12 anos de prisão.

Cidadãos chineses não 🍎 podem transferir mais de R$50.000 (£38.000) por finalidade pessoal para fora do país a cada ano. Para regular isso, os 🍎 cidadãos são obrigados a processar todas as transações por meio de uma conta de câmbio estrangeiro aberta com uma conta 🍎 bancária chinesa.

Algumas pessoas contornam essa limitação por meio do "banco clandestino". De acordo com 🍎 um relatório de 2024 da Agência Nacional de Crimes (NCA), seu uso provavelmente é "generalizado entre a diáspora chinesa no 🍎 Reino Unido".

Modus Operandi do Grupo

Oficiais onabet entrar na conta Stoke Newington, no norte de Londres, descobriram que 🍎 £55m foram lavados entre fevereiro de 2024 e junho de 2024 por meio do banco clandestino chinês entre o grupo. 🍎

Pessoa Endereço Descoberta
Xiaoyu Shu, 29 Canary Wharf, Londres £104.000 onabet entrar na conta um carrier bag escondido onabet entrar na conta um armário
Yunchen Huang, 28 Endereço não informado Máquinas contadoras de 🍎 dinheiro e sacolas de dinheiro
Peng Liu, 28 Canary Wharf, Londres Máquinas contadoras de dinheiro e £14.600

Oficiais especializados descobriram 🍎 que Shu e Huang estavam usando uma aplicação de mensagens chinesa para vender libras esterlinas a estudantes de universidade para 🍎 contornar o limite de câmbio. Eles também identificaram que Shu e Huang estavam trabalhando para uma pessoa que organizava para 🍎 o casal coletar grandes quantias de dinheiro, às vezes chegando a £250.000 por vez.

A 🍎 operação foi desarticulada graças ao trabalho e perseverança de oficiais altamente qualificados da Metropolitan Police, que demonstraram que não deixarão 🍎 de investigar casos complexos envolvendo crimes econômicos.

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  • ATENDIMENTO – Controle de pacientes a serem atendidos; Controle de digitação de laudos com base em modelos previamente especificados; Histórico de laudos digitados; Controle de materiais utilizados nos procedimentos; Gravação e leitura de laudos em áudio; Controle de envio de laudos para recepção; Controle de envio de laudos por e-mail; Entrega de laudos Web. Visualização de guia médica; Impressão de etiquetas.

    CONSULTÓRIO – Prontuário eletrônico dinâmico e configurável; Histórico de atendimentos e anamneses; Receituário eletrônico; Solicitação eletrônica de exames.

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    RELATÓRIO E LISTAGENS – Listagem diversas; Relatórios de controle; Relatórios de produtividade; Relatórios Financeiros e de Faturamento; Gráficos.

    SEGURANÇA – Controle de usuários por níveis de acesso; Auditoria das operações dos usuários.