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Changpeng Zhao, o fundador da maior bolsa 😊 de criptomoedas do mundo, será condenado planilha de controle de apostas esportivas terça-feira após se declarar culpado de acusações de lavagem de dinheiro, com promotoras 😊 dos EUA buscando três anos de prisão para o magnata da tecnologia.
Zhao, de 47 anos, renunciou ao cargo 😊 de diretor executivo da Binance planilha de controle de apostas esportivas novembro depois de admitir quebrar as leis estadunidenses de lavagem de dinheiro. No mês 😊 passado, outro magnata caído da criptomoedas, Sam Bankman-Fried, cuja bolsa de valores FTX entrou planilha de controle de apostas esportivas colapso planilha de controle de apostas esportivas 2024, recebeu uma 😊 sentença de 25 anos por cometer fraude e conspiração para lavar dinheiro.
Promotoras solicitaram uma sentença de 36 meses 😊 planilha de controle de apostas esportivas um pedido de arquivo planilha de controle de apostas esportivas um tribunal federal de Seattle na semana passada, argumentando que enviar Zhao para o 😊 dobro do máximo de 18 meses recomendado nas diretrizes federais refletiria a gravidade de suas ofensas e enviaria uma mensagem 😊 de que "a escolha certa, todas as vezes, é cumprir a lei".
O memorando afirma que 😊 a Binance operava conforme um modelo de "Lei do Oeste Selvagem" sob a liderança de Zhao, falhando planilha de controle de apostas esportivas relatar mais 😊 de 100.000 transações suspeitas devido a controles internos fracos. As transações suspeitas incluíam transações com grupos terroristas designados Hamas, al-Qaida 😊 e Isis.
"A violação deliberada da lei dos EUA por Zhao não foi um acidente ou descuido", disse 😊 a promotoria. "Ele tomou uma decisão comercial de que violar a lei estadunidense era a melhor maneira de atrair usuários, 😊 construir planilha de controle de apostas esportivas empresa e encher seus bolsos."
Zhao concordou planilha de controle de apostas esportivas renunciar ao cargo de diretor executivo da Binance após 😊 ele e a empresa admitirem violar a Lei de Segurança Bancária. A Binance concordou planilha de controle de apostas esportivas pagar uma pena financeira de 😊 R$4,3 bilhões (£3,4 bilhões) enquanto Zhao foi multado planilha de controle de apostas esportivas R$50 milhões.
A fortuna de Zhao como proprietário de 😊 uma pedra angular do mercado de criptomoedas de R$2,5 trilhões permanece intacta apesar da multa. De acordo com o Índice 😊 de bilionários da Bloomberg, Zhao vale R$41,6 bilhões e é a 29ª pessoa mais rica do mundo.
Os advogados de Zhao apelaram para uma sentença branda, citando planilha de controle de apostas esportivas "aceitação inabalável" da responsabilidade, a pesada 😊 multa e a falta de prisão como punição planilha de controle de apostas esportivas casos semelhantes.
ATENDIMENTO – Controle de pacientes a serem atendidos; Controle de digitação de laudos com base em modelos previamente especificados; Histórico de laudos digitados; Controle de materiais utilizados nos procedimentos; Gravação e leitura de laudos em áudio; Controle de envio de laudos para recepção; Controle de envio de laudos por e-mail; Entrega de laudos Web. Visualização de guia médica; Impressão de etiquetas.
CONSULTÓRIO – Prontuário eletrônico dinâmico e configurável; Histórico de atendimentos e anamneses; Receituário eletrônico; Solicitação eletrônica de exames.
FATURAMENTO – Correção com recálculo, reprocessamento dos valores e reimpressão das fichas de atendimento; Faturamento de guias por lotes de convênio, que possibilita o controle minucioso dos valores que foram faturados para o convênio e do pagamento dos mesmos gerando contas a receber automaticamente; Geração de arquivo “XML” para comunicação TISS com os convênios; Listagem de lotes e impressão de guias SADT; Rotina de geração de arquivo no layout CIHA; Cadastro das regras de produtividade.
FINANCEIRO – Controle de saldo e fluxo de caixa por conta movimento; Plano de Contas; Contas a Pagar; Contas a receber; Controle de compensações, baixas e devoluções dos cheques recebidos e emitidos; Conciliação bancária.
RELATÓRIO E LISTAGENS – Listagem diversas; Relatórios de controle; Relatórios de produtividade; Relatórios Financeiros e de Faturamento; Gráficos.
SEGURANÇA – Controle de usuários por níveis de acesso; Auditoria das operações dos usuários.
