Changpeng Zhao, fundador da maior exchange de criptomoedas do mundo será condenado nesta terça-feira após se declarar culpado por acusações 💋 contra lavagem vaidebet sobre dinheiro e procuradores dos EUA que buscam três anos na prisão pelo magnata.
Zhao, 47 anos de idade 💋 deixou o cargo como CEO da Binance vaidebet sobre novembro depois que admitiu ter infringido as leis anti-lavagem do dinheiro dos 💋 EUA. No mês passado outro magnata das criptomoedas caído no mercado Sam Bankman Fried recebeu uma sentença por 25 meses 💋 para cometer fraude e conspiração contra lavagems financeiras
Os promotores fizeram o pedido de uma sentença por 36 meses vaidebet sobre um 💋 processo no tribunal federal na semana passada, argumentando que condenar Zhao ao dobro dos 18 primeiros mês recomendados pelas diretrizes 💋 federais refletiria a gravidade das infrações e enviariam mensagem dizendo: "A escolha certa é sempre cumprir com as leis".
O memorando 💋 disse que a Binance operava vaidebet sobre um modelo "oeste selvagem" sob liderança de Zhao, não relatando mais do 100 mil 💋 transações suspeitas devido aos controles internos pobres. Os negócios suspeitos incluíam operações com grupos terroristas designados Hamas Al-Qaeda e 💋 ISIS
"A violação intencional de Zhao da lei dos EUA não foi acidente ou supervisão", disseram os promotores. Ele tomou uma 💋 decisão comercial que violar a legislação americana era o melhor caminho para atrair usuários, construir vaidebet sobre empresa e encher seus 💋 bolsos."
Zhao concordou vaidebet sobre deixar o cargo de CEO da Binance depois que ele e a empresa admitiram violarem as leis 💋 do sigilo bancário. A binace aceitou pagar uma multa financeira no valor máximo, 4 bilhões (3,4 mil milhões) enquanto foi 💋 condenado à morte por USR$ 50 mi;
A fortuna de Zhao como proprietário da pedra angular do mercado criptoativo R$2.5tn permanece 💋 intacta apesar das multas. De acordo com o índice bilionário Bloomberg, a moeda chinesa vale USR$41 bilhões e é uma 💋 pessoa 29a mais rica no mundo
Na semana passada, Zhao pediu desculpas por suas ações vaidebet sobre uma carta ao juiz que 💋 supervisiona o caso.
Zhao disse que não havia "nenhuma desculpa" para vaidebet sobre falha vaidebet sobre implementar controles de conformidade eficazes na Binance.
"Peço 💋 desculpas pelas minhas más decisões e aceito total responsabilidade por meus atos. Em retrospectiva, eu deveria ter me concentrado vaidebet sobre 💋 implementar mudanças de conformidade na Binance desde o início", escreveu ele no Twitter: “Eu não fiz isso”. Zhao acrescentou que 💋 pretendia passar uma parte significativa do seu tempo ajudando os jovens a ajudarem-nos nos lugares mais difíceis possível.”
Zhao, um cidadão 💋 canadense nascido na província costeira chinesa de Jiangsu e ao norte da cidade Xangai. Ele foi formado vaidebet sobre ciência informática 💋 pela Universidade McGill (Montreal), trabalhou nos sistemas para a Bolsa Tokyo Stock Exchange and Bloomberg antes do estabelecimento duma plataforma 💋 comercial com alta frequência no Canadá onde uma discussão sobre bitcoin num jogo levou à criação das Binances 2024.
Buscando uma 💋 sentença branda, os advogados de Zhao fizeram referência à aceitação "inflexível" da responsabilidade do agressor pela primeira vez e vaidebet sobre 💋 multa multimilionária.
O novo executivo-chefe da Binance é Richard Teng, que tem um histórico regulatório e foi promovido a partir de 💋 chefe dos mercados regionais na bolsa. A Teng lançou alguma luz sobre estrutura opaca do binence dizendo vaidebet sobre uma conferência 💋 neste mês "algumas jurisdições" estão sendo consideradas como vaidebet sobre sede global ”.
Binance diz que tem sede regional na França e 💋 Dubai, mas vaidebet sobre estrutura complexa foi destacada pelos reguladores. A Comissão de Negociação Futuros Mercadorias dos EUA (CTFC) descreve o 💋 negócio como uma "teia Opaca das entidades corporativaes". Um arquivamento da CFTC no ano passado citou Zhao explicando a empresa 💋 por meio dessas empresas vaidebet sobre várias jurisdições para “manter os países limpos [de violações à lei]... Esta é apenas um 💋 motivo pelo qual não há nenhuma queda.”
Os números da The Block, uma empresa de notícias e dados criptográficos mostram que 💋 enquanto a Binance continua sendo líder global do mercado vaidebet sobre participação no Mercado caiu. Sua parcela na bolsa local onde 💋 as criptomoedas são compradas ou vendidas diminuiu para 56% vaidebet sobre março 2024 até 45,9% mês passado; A fatia dos futuros 💋 mercados bitcoin – nas quais apostas foram feitas sobre os movimentos nos preços das moedas digitais - recuou 40% ante 💋 mais 50% um ano atrás
Carol Alexander, professora de finanças da escola empresarial Universidade Sussex disse que ações judiciais contra a 💋 Binance incluindo uma ainda pendente pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA afetaram alguns investidores "que perderam confiança 💋 na binança como um lugar seguro para seus ativos".
No entanto, a Binance aponta para fortes entradas na troca de mais 💋 do que BR R$ 11 bilhões até agora este ano vaidebet sobre meio ao ressurgimento no preço bitcoin o qual 💋 subiu 40% desde janeiro. Um porta-voz acrescentou: "Estamos orgulhosos da evolução contínua dos nossos negócios à medida Que passamos questões 💋 históricas e continuamos entregando aos usuários pelo mundo".
O caso da SEC, no entanto ainda paira sobre a empresa. Em junho 💋 do ano passado o regulador apresentou 13 acusações contra entidades Binance e Zhao-Zuo acusando os investidores de fazer bilhões vaidebet sobre 💋 dólares enquanto "colocavam ativos dos clientes sob risco significativo".
Na época, Binance disse que estava "desapontada" com as acusações mas isso 💋 significa a empresa ainda enfrenta problemas legais.
"Os problemas do Binance estão longe de terminar", diz Howard Fischer, sócio da firma 💋 Moses & Singer.
ATENDIMENTO
– Controle de pacientes a serem atendidos; Controle de digitação de laudos com base em modelos previamente especificados; Histórico de laudos digitados; Controle de materiais utilizados nos procedimentos; Gravação e leitura de laudos em áudio; Controle de envio de laudos para recepção; Controle de envio de laudos por e-mail; Entrega de laudos Web. Visualização de guia médica; Impressão de etiquetas.
CONSULTÓRIO
– Prontuário eletrônico dinâmico e configurável; Histórico de atendimentos e anamneses; Receituário eletrônico; Solicitação eletrônica de exames.
FATURAMENTO
– Correção com recálculo, reprocessamento dos valores e reimpressão das fichas de atendimento; Faturamento de guias por lotes de convênio, que possibilita o controle minucioso dos valores que foram faturados para o convênio e do pagamento dos mesmos gerando contas a receber automaticamente; Geração de arquivo “XML” para comunicação TISS com os convênios; Listagem de lotes e impressão de guias SADT; Rotina de geração de arquivo no layout CIHA; Cadastro das regras de produtividade.
FINANCEIRO
– Controle de saldo e fluxo de caixa por conta movimento; Plano de Contas; Contas a Pagar; Contas a receber; Controle de compensações, baixas e devoluções dos cheques recebidos e emitidos; Conciliação bancária.
RELATÓRIO E LISTAGENS
– Listagem diversas; Relatórios de controle; Relatórios de produtividade; Relatórios Financeiros e de Faturamento; Gráficos.
SEGURANÇA
– Controle de usuários por níveis de acesso; Auditoria das operações dos usuários.